CAPACITACIÓN

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Taller sobre mejores prácticas de ROS -REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS-. Dentro del Sistema Bancario

 
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PUBLICO OBJETIVO
Sectores de prevención de lavado de activos y colaboradores relacionados.
 
FECHAS
  • 14 de Noviembre del 2023 de 9 a 12hs.
  • 16 de Noviembre del 2023 de 9 a 12hs.
  • 21 de Noviembre del 2023 de 9 a 12hs.
  • 23 de Noviembre del 2023 de 9 a 12hs.

 

INSCRIPCIÓN
Deberá inscribirse con correo electrónico con dominio de una entidad bancaria asociada.
Haga click aquí para inscribirse.
Luego recibirá un correo electrónico de confirmación con información para unirse al seminario web.

 

Actividad sin costo para miembros de entidades asociadas.

MÓDULOS

Martes 14:
  • Apertura – Introducción - Concepto y Fundamento del ROS – Marco Normativo del deber de reportar.
  • Break.
  • Recomendaciones GAFILAT - Análisis Operativo y Análisis Estratégico. Reportes de Operación Sospechosa, Reportes Objetivos y Reportes negativos. Aspectos Prácticos.
Jueves 16:
  • Características de una operación inusual - Cuando esas características motivarán un  ROS - Principios de cumplimiento del ROS.
  • Break.
  • Elementos Fundamentales ROS.
Martes 21:
  • Debida diligencia, decisión de reportar, registros. Cómo reportar Casos Prácticos.
  • Break.
  • Casos Prácticos de Reportes.
Jueves 23:
  • ROS de calidad. Deficiencias Identificadas en los ROS.
  • Break.
  • Aspectos Varios - Conclusiones - Clausura.

DE NO RECIBIR POR E-MAIL LA CONFIRMACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN DENTRO DE LAS 24 HORAS DE REALIZADA, ROGAMOS REITERARLA VIA TELEFÓNICA A LA ASOCIACIÓN.

Personalmente:

En la Sede de ABAPPRA. Florida 470. Piso 1. C.A. de Buenos Aires. De lunes a viernes de 10.00 a 17.30 horas.

Por E-mail: capacitacion@abappra.org.ar

Consultas Telefónicas: (54-11) 4322-5342


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