ABAPPRA - Asociación de Bancos Publicos y Privados

CAPACITACIÓN

Volver

SISTEMA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS EN ENTIDADES FINANCIERAS
ASPECTOS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR SU EFECTIVIDAD

Fechas: 4 y 5 de junio del 2024.

Horario: Dos joranadas de 3 horas, de 10:00 a 13:00 horas.

Asociados: $95.547,87.

No Asociados: $114.650.

TEMARIO
CAPACITADOR

SUPERVISION SOBRE LA PROBLEMATICA CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS.
- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
ASPECTOS CENTRALES DEL SISTEMA DE PREVENCION.
- INVOLUCRAMIENTO DEL DIRECTORIO Y DE LA ALTA GERENCIA.
- CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN.
- ESTRATEGIA DE NEGOCIOS. PERFIL DE RIESGOS DE LA ENTIDAD.
- COMUNICACIÓN OPORTUNA DENTRO DE LA ORGANIZACION.
AUTOEVALUACION DE RIESGOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA.
- CONSTRUCCION. ASPECTOS MINIMOS A CONSIDERAR.
- VALIDACION.
- ACTUALIZACION.
CLIENTES. SEGMENTACION.
- DEFINICION DE PERFIL DE CLIENTE Y TRANSACCIONAL.
- DEBIDA DILIGENCIA: NORMAL, SIMPLIFICADA, REFORZADA.
- DINAMICA DE ACTUALIZACION.
- CASOS PARTICULARES: CLIENTES QUE OPERAN Y/O ADMINISTRAN FONDOS DE TERCEROS, CLIENTES DEL SECTOR PUBLICO, OTROS.
MONITOREO DE COMPORTAMIENTO.
- DEFINICION DE ALERTAS EN FUNCION DE PERFILES.
- INTEGRIDAD Y SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LA INFORMACION.
- COMUNICACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE INFORMACION ENTRE LAS AREAS DE LA
  ORGANIZACIÓN.
- ANALISIS INTEGRAL DEL CLIENTE FRENTE A UNA ALERTA O DESVIO DE PERFIL.
- RESOLUCION DE ALERTAS. POSIBLES DECISIONES A ADOPTAR: REPORTE POR OPERACIONES
  SOSPECHOSAS A LA UIF.DESVINCULACION DEL CLIENTE.
INFORME DE REVISOR EXTERNO.
- OPINION SOBRE LA EFECTIVIDAD DELSISTEMADE PREVENCION.
CASOS PRACTICOS.
- FALLAS EN EL PROCESO QUE ATENTAN CONTRA LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE PREVENCION

Adriana Antonelli es contadora pública nacional de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Intensificó su capacitación en diversos seminarios y actividades dictadas por Organismos Internacionales en temas relacionados con la Supervisión bancaria, Gestión de riesgos y nuevos estándares prudenciales.

Desarrolló su carrera profesional fundamentalmente en la Superintendencia de Entidades Financieras (SEFyC) del Banco Central de la República Argentina, desempeñándose desde el 2016 hasta agosto 2022 como responsable de la Subgerencia General de Supervisión de Entidades Financieras y Cambiarias, área responsable de la Supervisión y Seguimiento de las entidades financieras públicas y privadas de capital nacional y/o extranjero y de las entidades no financieras, de la reestructuración y Resolución de Entidades Financieras y de la Supervisión de Operaciones Especiales referida a la problemática de Prevención del Lavado de Dinero en la órbita de las entidades bajo la supervisión del BCRA.

En el ámbito docente, ha coordinado por más de 20 años, el diseño del Programa Integral de Capacitación para la Supervisión Bancaria del BCRA, en el cual también se ha desempeñado como instructor.

A nivel internacional ha representado al BCRA en foros de discusión sobre implementación y supervisión de estándares globales en el ámbito del Comité de Basilea. Ha sido además a nivel regional, Instructor en la
Asociación de Supervisores de Bancos de América (ASBA) y disertante en distintas instituciones educativas y profesionales en temas inherentes a la Supervisión Bancaria.

*Nombre

*Apellido

*Entidad

*Teléfono

*Domicilio Comercial o de Facturación

*DNI

*CUIL/CUIT

*EMAIL

*CONSULTA

Quiero recibir Infomarción de ABAPPRA

DE NO RECIBIR POR E-MAIL LA CONFIRMACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN DENTRO DE LAS 24 HORAS DE REALIZADA, ROGAMOS REITERARLA VIA TELEFÓNICA A LA ASOCIACIÓN.

Personalmente:

En la Sede de ABAPPRA. Florida 470. Piso 1. C.A. de Buenos Aires. De lunes a viernes de 10.00 a 17.30 horas.

Por E-mail: capacitacion@abappra.org.ar

Consultas Telefónicas: (54-11) 4322-5342

CAPACITACIÓN

SISTEMA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS EN ENTIDADES FINANCIERAS ASPECTOS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR SU EFECTIVIDAD

SISTEMA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS EN ENTIDADES FINANCIERAS
ASPECTOS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR SU EFECTIVIDAD