CAPACITACIÓN

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SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y PRINCIPALES CAMBIOS INTRODUCIDOS POR LA RESOLUCIÓN UIF 14/23

  1. Supervisión sobre la problemática con enfoque basado en riesgos.
    • Autoridad de aplicación. Unidad de información financiera BCRA. 
    • Roles, funciones y responsabilidades.
  2. Aspectos centrales del sistema de prevención.
    • Involucramiento del directorio de la alta gerencia. 
    • Estrategia de negocios. Perfil de riesgos de la entidad.
    • Comunicación oportuna dentro de la organización.
  3. Autoevalución de riesgos de la entidad finaciera
    • Construcción. Aspectos mínimos a considerar.
    • Validación.
    • Actualización.
  4. Clientes. Segmentación.
    • Definición de perfil de cliente y transaccional.
    • Debida diligencia: Normal, simplificada, reforzada.
    • Dinámica de actualización.
    • Casos Particulares: Clientes que operan y/o administran fondos de terceros, clientes del sector público, otros.
  5. Monitoreo de comportamiento.
    • Definición de alertas en función de perfiles.
    • Integridad y seguridad en el manejo de la información.
    • Comunicación y retralimentación de información entre las áreas de la organización.
    • Análisis integral del cliente frente a una alerta o desvío de perfil.
    • Resolución de alertas. Posibles decisiones a adoptar: Reporte por operaciones sospechosas a la UIF. Desvinculación del cliente.
  6. Informe de revisor externo.
    • Opinión sobre la efectividad del sistema de prevención.
  7. Casos prácticos.
    • Fallas en el proceso que atentan contra la efectividad del sistema de prevención.

Fechas: 5 y 6 de julio.

Horario: por la mañana 3 horas, de 09:30  a 12:30 horas.

Asociados $20.714    

No Asociados $23.590

DE NO RECIBIR POR E-MAIL LA CONFIRMACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN DENTRO DE LAS 24 HORAS DE REALIZADA, ROGAMOS REITERARLA VIA TELEFÓNICA A LA ASOCIACIÓN.

Personalmente:

En la Sede de ABAPPRA. Florida 470. Piso 1. C.A. de Buenos Aires. De lunes a viernes de 10.00 a 17.30 horas.

Por E-mail: capacitacion@abappra.org.ar

Consultas Telefónicas: (54-11) 4322-5342


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