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BANCOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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58º Aniversario | 1959 - 31 de Octubre - 2017
NOTICIAS DE NUESTROS ASOCIADOS
Banco de La Nacin Argentina

Jornadas para cooperativas y mutuales sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Reconquista.

El Banco de la Nación Argentina (BNA) puso en marcha un programa de capacitación para mutuales y cooperativas clientes de la entidad bancaria, cuyo objetivo es concientizar a este segmento sobre la importancia de las regulaciones y normativas vinculadas a la prevención del lavado de dinero y las medidas que el Banco está implementando en relación a esta temática.

La jornada se desarrolló en el Salón de Eventos de la Sociedad Sirio Libanesa  y contó con la presencia del gerente de la zonal Reconquista, José Luis Testa, gerente comercial, Luis María Restelli, gerentes de las sucursales que componen la zonal y demás funcionarios, quienes destacaron en la apertura del evento que “el compromiso del Banco Nación y de su presidente, Carlos Melconian, es brindar transparencia en el cumplimiento del marco legal que regula el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”

El curso tuvo una duración de 8 horas, bajo la modalidad presencial y contemplo 6 módulos  entre los que se destacan; contexto general de la problemática a nivel internacional, marco legal vigente y modificaciones legislativas, principales estadísticas de la UIF, obligaciones de las cooperativas y mutuales y el nuevo procedimiento del BNA aplicable a este sector.

Esta actualización estuvo dirigida a cooperativas y mutuales clientes radicados en distintas localidades de la provincia de Santa Fe y fue dictado por profesionales de la Escuela de Negocios Facultad de Ciencias Económicas (UCA) y funcionarios de la entidad bancaria. Las mismas se extenderán a todos el país, continuando en la Ciudad de Córdoba Capital.



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