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BANCOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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57º Aniversario | 1959 - 31 de Octubre - 2016
NOTICIAS DE NUESTROS ASOCIADOS
Banco de La Nacin Argentina

Jornadas para Cooperativas y Mutuales sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Villa María.

El Banco de la Nación Argentina a puesto en marcha un programa de capacitación para Mutuales y Cooperativas clientes de la entidad bancaria, siendo su objetivo, concientizar a este segmento sobre la importancia de las regulaciones y normativas vinculadas a la prevención del lavado de dinero y las medidas que el Banco está implementando en relación a esta temática.

La jornada se desarrolló en el Salón de Eventos del Amerian Villa María Park Hotel, contando con la presencia del Gerente Zonal de Villa Maria Carlos Pfund, Eduardo Mansilla Gerente Comercial y Gerentes de las  Sucursales correspondientes a las cuales pertenecen las entidades invitadas, destacando en su apertura el compromiso del Banco en brindar los conocimientos necesarios para dar la transparencia en el cumplimiento del marco legal que regula el lavado de activos.

El curso tuvo una duración de 6 horas, bajo la modalidad presencial, contemplando el contexto general de la problemática a nivel internacional, marco legal vigente y modificaciones legislativas, principales estadísticas de la UIF, obligaciones de las cooperativas y mutuales y el nuevo procedimiento del BNA aplicable a este sector.

Esta actualización estuvo dirigida a entidades Cooperativas y Mutuales, clientes radicadas dentro del ámbito de la Gerencia Zonal Villa María, dictada por  profesionales de la Escuela de Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas (UCA) y funcionarios de la entidad bancaria, quienes expusieron sobre productos vigentes acordes a las necesidades comerciales de las Cooperativas



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